本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载★ღ◈、误导性陈述或者重大遗漏★ღ◈，并对其内容的真实性★ღ◈、准确性和完整性承担法律责任★ღ◈。

　　公司董事会及董事★ღ◈、高级管理人员保证季度报告内容的真实★ღ◈、准确★ღ◈、完整★ღ◈，不存在虚假记载★ღ◈、误导性陈述或重大遗漏★ღ◈，并承担个别和连带的法律责任★ღ◈。

　　公司负责人★ღ◈、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实★ღ◈、准确★ღ◈、完整★ღ◈。

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的★ღ◈，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目★ღ◈，应说明原因★ღ◈。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载★ღ◈、误导性陈述或者重大遗漏★ღ◈，并对其内容的真实性★ღ◈、准确性和完整性承担个别及连带责任★ღ◈。

　　浙江泰鸿万立科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日召开第三届董事会第十九次会议★ღ◈，审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》★ღ◈，现将相关情况公告如下★ღ◈：

　　根据法律法规★ღ◈、规范性文件及《公司章程》的相关规定★ღ◈，董事会同意聘任林宇航先生担任公司证券事务代表★ღ◈，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止★ღ◈。林宇航先生简历附后★ღ◈。

　　林宇航先生★ღ◈：1996年出生★ღ◈，中国国籍★ღ◈，无境外永久居留权★ღ◈，已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书★ღ◈。曾任安徽浩德传动科技有限公司采购经理★ღ◈、三维控股集团股份有限公司证券专员★ღ◈、浙江泰鸿万立科技股份有限公司证券专员★ღ◈。

　　林宇航先生未持有公司股份★ღ◈，与公司控股股东★ღ◈、实际控制人★ღ◈、持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事★ღ◈、高级管理人员不存在关联关系★ღ◈。林宇航先生不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等规定的不得任职的情形★ღ◈，其任职资格符合相关法律法规★ღ◈、规范性文件的有关规定★ღ◈。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载★ღ◈、误导性陈述或者重大遗漏★ღ◈，并对其内容的真实性★ღ◈、准确性和完整性承担法律责任★ღ◈。

　　● 投资标的一名称★ღ◈：苏州泰鸿万立汽车零部件有限公司（暂定名★ღ◈，以工商登记为准★ღ◈，以下简称“苏州泰鸿”）

　　● 投资金额★ღ◈：浙江泰鸿万立科技股份有限公司（以下简称“公司”）计划出资7.38亿元在昆山市千灯镇设立全资子公司苏州泰鸿（注册资本为3亿元★ღ◈，以市场监管局实际登记为准）★ღ◈，并由苏州泰鸿作为项目实施主体投资建设“汽车车身及新能源电池结构件生产线建设项目”★ღ◈。项目固定资产投资7亿元（最终投资金额以项目建设实际投资为准）★ღ◈，包括土地★ღ◈、设备★ღ◈、模检夹具★ღ◈、建筑物及其附属设施等（其中模检夹具投资约1.9亿元★ღ◈，项目投产后根据公司业务情况陆续投入）★ღ◈。

　　公司或苏州泰鸿将与昆山市千灯镇人民政府签署《汽车车身及新能源电池结构件生产线建设项目投资协议书》（以下简称“协议”）★ღ◈、土地合同等相关协议★ღ◈。

　　2025年10月28日公司召开了第三届董事会第十九次会议★ღ◈，审议通过了《关于对外投资的议案》麻豆视传媒官方短视频网站★ღ◈。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定k8凯发★ღ◈，本次对外投资事项尚需提交公司股东会审议★ღ◈。

　　1.项目资金筹措风险★ღ◈：本项目计划投资人民币7.38亿元★ღ◈，后续公司根据项目的实施情况通过自有资金★ღ◈、银行贷款等方式筹集资金★ღ◈。如公司整体经营性现金流情况或融资条件达不到市场预期★ღ◈，将可能导致公司无法按时足额投入项目建设所需资金★ღ◈。

　　公司已提前做好资金预算★ღ◈，后续将继续加强现金流管理★ღ◈，确保主营业务回款顺畅★ღ◈，为项目提供稳定的资金支持★ღ◈。其次★ღ◈，项目实行分期投入★ღ◈，公司根据项目进度及时做好与银行的沟通衔接工作★ღ◈，做好项目建设资金保障★ღ◈。

　　2.项目实施风险★ღ◈：本投资项目的实施★ღ◈，尚需向政府有关主管部门办理土地招拍挂★ღ◈、项目备案★ღ◈、环评审批等前置工作★ღ◈。实施过程中★ღ◈，可能因国家或地方有关政策调整等情况★ღ◈，导致项目出现延期★ღ◈、变更★ღ◈、终止等风险★ღ◈。

　　公司将与相关政府主管部门保持密切沟通★ღ◈，提前准备报批材料★ღ◈，积极跟进审批进程★ღ◈，全力确保项目按计划推进★ღ◈。

　　3.管理风险★ღ◈：随着公司发展加快★ღ◈，业务不断增长★ღ◈，公司产能和基地不断扩建★ღ◈，苏州泰鸿管理团队组建和管理制度★ღ◈、流程创建需要较长的过程★ღ◈，可能会导致一定的管理风险★ღ◈。

　　公司将加强对苏州泰鸿的支持★ღ◈，尽快完善苏州泰鸿团队和内控制度★ღ◈、流程建设★ღ◈，减少和避免相关风险的产生★ღ◈。

　　4.市场及盈利风险★ღ◈：本次投资新增产能是基于当前市场前景和客户需求所做的规划★ღ◈。尽管公司已与众多客户建立了深度合作关系★ღ◈，但若未来市场需求增长不及预期★ღ◈，或公司市场开拓进展不顺★ღ◈，将可能导致新增产能无法被充分消化★ღ◈，存在产能过剩的风险★ღ◈。

　　公司将持续提升研发创新能力★ღ◈，提高生产制造交付能力★ღ◈，不断控制生产成本和管理费用★ღ◈，提高公司综合竞争能力★ღ◈，积极拓展新的优质客户★ღ◈，并深耕现有客户★ღ◈，不断优化和开发新业务★ღ◈，降低市场波动风险★ღ◈。

　　根据公司发展及业务拓展需要★ღ◈，为进一步扩大公司生产能力★ღ◈，就近配套长三角及周边地区客户★ღ◈，提升客户服务水平和效率★ღ◈，公司计划出资7.38亿元在昆山市千灯镇设立全资子公司苏州泰鸿（注册资本为3亿元★ღ◈，以市场监管局实际登记为准）★ღ◈，并由苏州泰鸿作为项目实施主体投资建设“汽车车身及新能源电池结构件生产线建设项目”★ღ◈。项目固定资产投资7亿元（最终投资金额以项目建设实际投资为准）★ღ◈，包括土地k8凯发★ღ◈、设备★ღ◈、模检夹具★ღ◈、建筑物及其附属设施等（其中模检夹具投资约1.9亿元★ღ◈，项目投产后根据公司业务情况陆续投入）★ღ◈。

　　本次投资项目建设用地面积约70亩（具体面积以实际测绘为准）★ღ◈，地块拟位于昆山市千灯镇玉溪路北侧★ღ◈、中庄路西侧（以实际取得位置为准）★ღ◈。

　　2025年10月28日公司召开了第三届董事会第十九次会议★ღ◈，审议通过了《关于对外投资的议案》★ღ◈。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定★ღ◈，本次对外投资事项尚需提交公司股东会审议★ღ◈。

　　本次投资事项不涉及关联交易★ღ◈，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项★ღ◈。

　　公司计划出资7.38亿元在昆山市千灯镇设立全资子公司苏州泰鸿（注册资本为3亿元★ღ◈，以市场监管局实际登记为准）★ღ◈，并由苏州泰鸿作为项目实施主体投资建设“汽车车身及新能源电池结构件生产线建设项目”★ღ◈。项目固定资产投资7亿元（最终投资金额以项目建设实际投资为准）★ღ◈，包括土地★ღ◈、设备★ღ◈、模检夹具★ღ◈、建筑物及其附属设施等（其中模检夹具投资约1.9亿元★ღ◈，项目投产后根据公司业务情况陆续投入）★ღ◈。

　　本次投资项目建设用地面积约70亩（具体面积以实际测绘为准）★ღ◈，地块拟位于昆山市千灯镇玉溪路北侧★ღ◈、中庄路西侧（以实际取得位置为准）★ღ◈。

　　公司拟与昆山市千灯镇人民政府签署投资协议书★ღ◈，筹划设立项目实施主体全资子公司★ღ◈。本次对外投资处于筹备阶段★ღ◈，具体项目实施进度存在不确定性★ღ◈。

　　新能源汽车行业持续保持快速增长态势★ღ◈，带动车身★ღ◈、电池结构件产品等汽车零部件行业的快速发展★ღ◈。公司本次对外投资项目的实施将进一步提升公司的生产能力★ღ◈，从而更好地服务下游客户★ღ◈，符合国家产业政策导向★ღ◈。

　　公司作为高新技术企业★ღ◈，截至2025年6月30日★ღ◈，公司及子公司累计获得各类专利授权共128项★ღ◈，其中发明专利27项k8凯发★ღ◈。在汽车结构件★ღ◈、功能件及动力电池结构件等领域积累了丰富的技术★ღ◈。公司具备较强的技术研发能力★ღ◈，同时具备同步开发及试验检测的能力★ღ◈，能够快速响应下游客户的需求★ღ◈，快速开发新产品并保障产品质量★ღ◈。深厚的技术储备为本项目提供有力的技术支持★ღ◈。

　　公司已与吉利汽车★ღ◈、长城汽车★ღ◈、小米汽车★ღ◈、某北美头部新能源车企★ღ◈、理想汽车★ღ◈、海斯坦普★ღ◈、宁德时代★ღ◈、奇瑞汽车★ღ◈、一汽大众★ღ◈、奥迪★ღ◈、广汽丰田★ღ◈、小鹏汽车★ღ◈、蔚来汽车★ღ◈、零跑汽车★ღ◈、极氪汽车★ღ◈、领克汽车★ღ◈、沃尔沃★ღ◈、上汽集团★ღ◈、广汽集团★ღ◈、通用五菱等众多国内外知名厂商建立了紧密的合作关系★ღ◈，上述客户均为信誉良好★ღ◈、规模较大★ღ◈、具有一定行业地位的知名企业★ღ◈。公司优质稳定的客户资源为本次对外投资项目产能的消化提供了保障★ღ◈。

　　公司拥有严格的质量管理体系★ღ◈，已通过IATF16949汽车行业国际质量体系认证★ღ◈、ISO10012测量管理体系认证★ღ◈、ISO14001环境管理体系认证★ღ◈、ISO45001职业健康安全管理体系认证★ღ◈、3C认证等★ღ◈。此外★ღ◈，公司还拥有稳定的管理团队★ღ◈、经验丰富的研发和技术团队★ღ◈，良好的企业文化★ღ◈。公司完善的质量管理体系和人才保障为项目的实施提供了可靠的保证★ღ◈。

　　乙方拟在昆山市千灯镇设立全资子公司“苏州泰鸿万立汽车零部件有限公司”（暂定名★ღ◈，以下简称“苏州泰鸿”）作为项目建设主体和运营主体★ღ◈，负责履行本协议约定的相关事项★ღ◈。

　　项目总投资7.38亿元★ღ◈，其中★ღ◈，固定资产投资7亿元（包括土地★ღ◈、设备★ღ◈、模检夹具★ღ◈、建筑物及其附属设施等★ღ◈，其中模检夹具投资约1.9亿元★ღ◈，项目投产后根据公司业务情况陆续投入★ღ◈，含税价计算）★ღ◈。

　　乙方将在千灯镇投资建设汽车车身和新能源电池结构件生产线项目★ღ◈，产品配套吉利集团★ღ◈、长城汽车★ღ◈、某北美头部新能源车企★ღ◈、海斯坦普★ღ◈、理想汽车★ღ◈、奇瑞★ღ◈、上汽集团等周边客户★ღ◈。

　　项目用地为国有工业用地★ღ◈，位于玉溪路北侧★ღ◈、中庄路西侧★ღ◈，地块面积约70亩（最终面积以实际测绘为准）★ღ◈。苏州泰鸿万立将通过“招拍挂”方式取得项目用地k8凯发k8凯发★ღ◈。

　　项目实行跟踪监管制度★ღ◈，监管期为2026年1月1日始至2031年12月31日止★ღ◈，共计6年★ღ◈，前2年为开★ღ◈、竣工考核期★ღ◈，后4年为达产考核期★ღ◈。苏州泰鸿万立应根据有关规定签署《昆山市工业用地项目投资发展监管协议》★ღ◈。

　　甲方应确保项目用地完成“六通一平”★ღ◈，即道路★ღ◈、供电★ღ◈、供水★ღ◈、雨污管网★ღ◈、燃气★ღ◈、通讯网络等接驳至项目用地红线一侧★ღ◈，场地自然平整★ღ◈。

　　7.在乙方或苏州泰鸿万立履行了相关申办手续的法定义务的情况下★ღ◈，甲方负责协助乙方或乙方控股子公司办理取得项目营运所需的全部批文及权证★ღ◈。

　　本次对外投资事项是基于公司在技术和市场方面的积累★ღ◈，与本公司现有主业紧密相关★ღ◈，本项目的实施将进一步优化公司的产品结构★ღ◈，升级产品制造交付能力★ღ◈，扩大公司生产规模★ღ◈，有利于进一步增强公司的核心竞争力★ღ◈，有助于公司进一步开发新客户和新业务麻豆视传媒官方短视频网站★ღ◈，提高公司盈利水平★ღ◈，推动公司快速发展★ღ◈。

　　本次投资事项不会对公司财务状况★ღ◈、主营业务及持续经营能力产生不利影响★ღ◈，不存在损害公司全体股东利益的情形★ღ◈，符合公司长远发展战略和全体股东的利益★ღ◈。

　　项目建设周期较长★ღ◈，未来在经营过程中可能面临宏观经济★ღ◈、行业政策变化麻豆视传媒官方短视频网站★ღ◈、市场竞争等不确定因素的影响★ღ◈，存在一定的行业和市场变化★ღ◈、建设不达预期的风险★ღ◈、经营管理风险等★ღ◈，其未来的经营情况存在一定的不确定性★ღ◈，具体如下★ღ◈：

　　1.项目资金筹措风险★ღ◈：本项目计划投资人民币7.38亿元★ღ◈，后续公司根据项目的实施情况通过自有资金★ღ◈、银行贷款等方式筹集资金★ღ◈。如公司整体经营性现金流情况或融资条件达不到市场预期★ღ◈，将可能导致公司无法按时足额投入项目建设所需资金★ღ◈。

　　公司已提前做好资金预算★ღ◈，后续将继续加强现金流管理★ღ◈，确保主营业务回款顺畅★ღ◈，为项目提供稳定的资金支持★ღ◈。其次★ღ◈，项目实行分期投入★ღ◈，公司根据项目进度及时做好与银行的沟通衔接工作★ღ◈，做好项目建设资金保障麻豆视传媒官方短视频网站★ღ◈。

　　2.项目实施风险★ღ◈：本投资项目的实施★ღ◈，尚需向政府有关主管部门办理土地招拍挂★ღ◈、项目备案★ღ◈、环评审批等前置工作★ღ◈。实施过程中★ღ◈，可能因国家或地方有关政策调整等情况★ღ◈，导致项目出现延期★ღ◈、变更★ღ◈、终止等风险★ღ◈。

　　公司将与相关政府主管部门保持密切沟通★ღ◈，提前准备报批材料★ღ◈，积极跟进审批进程★ღ◈，全力确保项目按计划推进★ღ◈。

　　3.管理风险★ღ◈：随着公司发展加快★ღ◈，业务不断增长★ღ◈，公司产能和基地不断扩建★ღ◈，苏州泰鸿管理团队组建和管理制度★ღ◈、流程创建需要较长的过程★ღ◈，可能会导致一定的管理风险★ღ◈。

　　公司将加强对苏州泰鸿的支持★ღ◈，尽快完善苏州泰鸿团队和内控制度★ღ◈、流程建设★ღ◈，减少和避免相关风险的产生★ღ◈。

　　4.市场及盈利风险★ღ◈：本次投资新增产能是基于当前市场前景和客户需求所做的规划★ღ◈。尽管公司已与众多客户建立了深度合作关系★ღ◈，但若未来市场需求增长不及预期★ღ◈，或公司市场开拓进展不顺★ღ◈，将可能导致新增产能无法被充分消化★ღ◈，存在产能过剩的风险★ღ◈。

　　公司将持续提升研发创新能力★ღ◈，提高生产制造交付能力★ღ◈，不断控制生产成本和管理费用★ღ◈，提高公司综合竞争能力★ღ◈，积极拓展新的优质客户★ღ◈，并深耕现有客户★ღ◈，不断优化和开发新业务k8凯发★ღ◈，降低市场波动风险★ღ◈。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载★ღ◈、误导性陈述或者重大遗漏★ღ◈，并对其内容的真实性★ღ◈、准确性和完整性承担个别及连带责任★ღ◈。

　　浙江泰鸿万立科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议通知和文件于2025年10月23日以电话★ღ◈、邮件方式送达公司全体董事★ღ◈，会议于2025年10月28日在公司四楼会议室以现场结合通讯的方式召开★ღ◈。会议应出席董事9人★ღ◈，实际出席董事9人★ღ◈。会议由董事长应正才先生召集并主持★ღ◈，公司高级管理人员列席会议★ღ◈。本次会议的召集★ღ◈、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律★ღ◈、法规★ღ◈、规范性文件以及《公司章程》的有关规定★ღ◈。

　　相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（）披露的《关于设立全资子公司投资建设汽车车身及新能源电池结构件生产线建设项目的公告》（公告编号★ღ◈：2025-029）★ღ◈。

　　董事会同意聘任林宇航先生为公司证券事务代表★ღ◈，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止★ღ◈。

　　相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（）披露的《关于聘任公司证券事务代表的公告》（公告编号★ღ◈：2025-030）★ღ◈。

　　相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（）披露的《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》（公告编号★ღ◈：2025-031）★ღ◈。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载★ღ◈、误导性陈述或者重大遗漏★ღ◈，并对其内容的真实性★ღ◈、准确性和完整性承担法律责任★ღ◈。

　　采用上海证券交易所网络投票系统★ღ◈，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段★ღ◈，即9:15-9:25★ღ◈，9:30-11:30★ღ◈，13:00-15:00★ღ◈；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00★ღ◈。

　　涉及融资融券★ღ◈、转融通业务★ღ◈、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票★ღ◈，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行★ღ◈。

　　上述议案已经公司2025年10月28日召开的第三届董事会第十九次会议审议通过★ღ◈，具体详见公司于2025年10月29日刊载于上海证券交易所网站（）及公司指定信息披露媒体《中国证券报》★ღ◈、《上海证券报》★ღ◈、《证券时报》★ღ◈、《证券日报》的相关公告★ღ◈。

　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的★ღ◈，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票★ღ◈，也可以登陆互联网投票平台（网址★ღ◈：进行投票★ღ◈。首次登陆互联网投票平台进行投票的★ღ◈，投资者需要完成股东身份认证★ღ◈。具体操作请见互联网投票平台网站说明★ღ◈。

　　(二)持有多个股东账户的股东★ღ◈，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和★ღ◈。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的★ღ◈，可以通过其任一股东账户参加★ღ◈。投票后★ღ◈，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票★ღ◈。

　　持有多个股东账户的股东★ღ◈，通过多个股东账户重复进行表决的★ღ◈，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见★ღ◈，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准★ღ◈。

　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表）★ღ◈，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决★ღ◈。该代理人不必是公司股东★ღ◈。

　　（一）登记方式:异地股东可以通过传真方式登记★ღ◈。法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议★ღ◈。由法定代表人出席会议的,应当持营业执照复印件(加盖公司公章)★ღ◈、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记★ღ◈；由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应当持营业执照复印件(加盖公司公章)★ღ◈、本人身份证★ღ◈、法定代表人依法出具的授权委托书(见附件)和法人股东账户卡到公司登记★ღ◈。

　　个人股东亲自出席会议的,应当持本人有效身份证和股东账户卡至公司登记★ღ◈；委托代理人出席会议的,代理人还应当出示代理人本人有效身份证麻豆视传媒官方短视频网站★ღ◈、股东授权委托书(见附件)★ღ◈。

　　（四）受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求:受托人须持本人身份证★ღ◈、委托人股东账户卡★ღ◈、授权委托书(见附件)办理登记手续★ღ◈。

　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年11月13日召开的贵公司2025年第三次临时股东会★ღ◈，并代为行使表决权★ღ◈。

　　委托人应当在委托书中“同意”★ღ◈、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”★ღ◈，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的★ღ◈，受托人有权按自己的意愿进行表决★ღ◈。排污许可★ღ◈。环境评估k8凯发国际凯发k8国际官网★ღ◈，k8凯发国际官网凯发k8国际首页凯发k8国际★ღ◈。凯发k8国际首页登录